2家大名鼎鼎私募失联 亚洲掘金老板涉诈骗高达150亿

1评论 2018-08-09 20:42:07 来源:券商钱柜娱乐999 作者:许孝如 【狙击二期(*0****)】突破在即!
昨日,钱柜娱乐999钱柜娱乐999业协会披露了第23批拟失联私募机构名单,7家私募上榜。其中就有2家私募大名鼎鼎,一家是亚洲掘金投资管理(北京)有限公司,另一家是深圳市前海中精国投股权钱柜娱乐999管理有限公司。亚洲掘金老板涉嫌集资诈骗跑路,诈骗金额高达150亿。

  昨日,钱柜娱乐999钱柜娱乐999业协会披露了第23批拟失联私募机构名单,7家私募上榜。

  其中就有2家私募大名鼎鼎,一家是亚洲掘金投资管理(北京)有限公司,另一家是深圳市前海中精国投股权钱柜娱乐999管理有限公司。

  亚洲掘金老板涉嫌集资诈骗跑路,诈骗金额高达150亿,名下的平台陨石地带的模式是众筹炒股;中精国投旗下票据产品出现严重兑付危机,涉事资金超过18亿元,资金疑被挪用炒股亏损,最终跑路。

  2家大名鼎鼎私募失联!亚洲掘金老板涉嫌诈骗高达150亿,说好的众筹炒股呢

  众筹炒股,赚钱好帮手跑路

  “亚洲掘金,名字听起来就极为霸气。“一位投资者曾感叹。

  打开亚洲掘金的官网,首先出现的就是合格投资者的认定,“亚洲掘金谨遵规定,只向合格投资者宣传推介私募投资钱柜娱乐999产品”。而今网站还在运营,不过位于北京三里屯SOHO的办公地点已经锁门多日。

  早在两个月前,亚洲掘金的老板刘致远已经涉嫌集资诈骗跑路。

  2家大名鼎鼎私募失联!亚洲掘金老板涉嫌诈骗高达150亿,说好的众筹炒股呢

  钱柜娱乐999业协会备案信息显示,亚洲掘金成立于2016年3月2日,于同年9月22日完成登记,注册地址和办公地址均为北京市朝阳区工人体育场北路,注册资本1000万元,登记为私募证券投资钱柜娱乐999管理人。法定代表人正是刘致远,其工作履历显示,从1990年7月到2016年8月,他经历长达16年的自由职业时光。

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  天眼查数据显示,除了亚洲掘金,刘致远名下还有多家公司,其中包括2015年成立的、规模超百亿平台“陨石地带”,APP名为“石时代”。

  陨石地带的模式是众筹炒股,宣称“高端操盘手领投,阶梯式业绩提成”,“收益30%+”、“投资者能有固定和超额收益”等。

  平台大部分标的都显示稳赚不赔,标的还有2%的保底固定收益,很多投资人从几千块几万块的少量投资开始尝试,在高额回报的诱惑下,慢慢的投资额增加到数十万、上百万。

  为什么有这么多投资者把钱投到石时代呢?有投资者介绍说, 2017年一季度的时候,刘致远控制的亚洲掘金旗下产品“陨石掘金一号”曾以高达76.14%的收益率成为冠军。

  据独角金融此前报道,在失联之前,刘致远是投资者心中赚钱的好帮手,每天晚上9点钟,他们都会相约在投资者微信群里,分享操盘情况,然后发100-200元的红包庆祝。

  但是到了2018年6月15日,刘致远用其个人微信号(昵称为“PETER”)在投资者群里发布通知称,“今天股灾,风控失效,导致大面积补仓,系统资金流更加雪上加霜,现决定所有产品即日起全部清盘,6月22日之前陆续返回每个账户投资本金和对应账户部分累计收益。”

  而6月19日,刘致远则彻底消失,令无数投资者始料未及。

  据《金融头条》报道,不完全统计,此次骗局受害人数超过5000人,诈骗金额高达150亿,算下来人均亏损300万。

  产品逾期,涉事金额超18亿元

  另一家备受关注的失联私募是深圳市前海中精国投股权钱柜娱乐999管理有限公司。

  早在一个月前,券商钱柜娱乐999记者独家报道中精国投实控人跑路消息,他们旗下产品出现严重兑付危机,涉事资金超过18亿元,大批投资人前往公司交涉。

  钱柜娱乐999证券投资钱柜娱乐999业协会公示信息显示,中精国投注册地为广东省深圳市,注册资本为5000万元,管理钱柜娱乐999类别为“其他私募投资钱柜娱乐999管理人”。协会登记的公司法定代表人为校华,担任公司总经理。

  不过,天眼查资料显示,中精国投在去年6月27日进行过一次变更,法定代表人变更为董杰,股东也由校华变更为徐云(20%)和董杰(80%)。

  中精国投成立之后发行了10只产品,除“中精壹号钱柜娱乐9991期私募钱柜娱乐999”提前清算外,其余产品均显示为正在运作,从产品名称看,均为票据私募钱柜娱乐999。运作产品中,有8只托管人为恒丰银行

  中精国投员工向券商钱柜娱乐999记者透露,中精国投其实是外滩控股旗下子公司,去年外滩控股收了这家私募的壳,现有两名股东只是员工,当时和外滩控股签了代持协议,而私募的核心员工大多来自外滩控股财富部。深圳鑫程商业保理这家公司也是外滩控股的子公司,背后实际操盘人是外滩控股。

  券商钱柜娱乐999记者此前拿到的一份股份代持协议中写明,中精国投的实际出资方为外滩控股。

  7月5日,外滩控股被立案,一份疑似董杰签名的《申请书》曝光。对外滩安防购买雷科防务(行情002413,诊股)1亿股股票的资金来源提出质疑,称“可能是由中精国投股权钱柜娱乐999公司所管理的私募钱柜娱乐999的资金。”但是否真实挪用,目前尚未证实。

  公开信息显示,外滩控股系公司“贵州外滩安防设备有限公司”目前位列雷科防务十大股东第二位,持股数为1亿股,占比8.65%。

  截至目前,中精国投旗下全部票据产品全部兑付逾期,钱柜娱乐999业协会也公布中精国投失联,外滩控股也已经人去楼空。

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