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个股公告正文

新 华 都:第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告

日期:2018-06-13附件下载     股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2018-053
    
    新华都购物广场股份有限公司
    
    第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次(临时)会议于2018年6月13日上午10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事6人,实际出席会议董事6人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
    
    一、董事会会议审议情况
    
    经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:
    
    以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
    
    同意公司以自有资金对公司 8 家全资子公司进行增资,本次增资总额为772,000,000元。
    
    《关于向公司全资子公司增资的公告》详见公司刊登于2018年6月13日法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《钱柜娱乐999证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    二、备查文件
    
    公司第四届董事会第十五次(临时)会议决议。
    
    特此公告。
    
    新华都购物广场股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一八年六月十三日
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