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个股公告正文

金奥博:招商证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金专户的核查意见

日期:2018-07-10附件下载     招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司
    
    变更部分募集资金专户的核查意见
    
    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”、“公司”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定,对金奥博变更部分募集资金专户进行了审慎核查,具体核查意见如下:
    
    一、募集资金的基本情况
    
    经钱柜娱乐999证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2043号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(钱柜娱乐999)2,827万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.64元,本次公司发行股票募集资金总额为32,906.28万元,扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用3,681.42万元后,实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具“XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行钱柜娱乐999验资报告》。
    
    二、募集资金存放和管理情况
    
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,在银行设立了募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。
    
    2017年12月25日,公司、安徽金奥博与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、工行深圳高新园南区支行签署了《募集资金三方监管协议》。根据上述《募集资金三方监管协议》的约定,募集资金存放专户仅用于募集资金投资项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。具体募集资金专户情况如下:
    
          户名            开户行名称          账号        募集资金用途
      安徽金奥博化工  钱柜娱乐999工商银行股份有限公   4000027219   工业炸药用一体化复
       科技有限公司    司深圳高新园南区支行    200538172    合油相材料建设项目
    
    
    三、本次募集资金专户变更情况
    
    为便于公司募集资金管理和使用,公司决定将安徽金奥博在工商银行深圳高新园支行的募集资金专户变更至安徽金奥博在徽商银行马鞍山汇通支行新开立的募集资金专户,同时公司及安徽金奥博、招商证券与工行深圳高新园南区支行终止《募集资金三方监管协议》。
    
    变更后的募集资金专户情况如下:
    
          户名            开户行名称          账号        募集资金用途
     安徽金奥博化工   徽商银行股份有限公司马  22301371916   工业炸药用一体化复
      科技有限公司         鞍山汇通支行         1000002     合油相材料建设项目
    
    
    将募集资金转入徽商银行马鞍山汇通支行专户后,公司及安徽金奥博将与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》,并及时履行信息披露义务。公司此次变更部分募集资金专户,未改变募集资金用途,不影响募集资金使用计划。
    
    四、公司内部决议程序
    
    金奥博上述变更部分募集资金专户事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。
    
    公司独立董事针对上述变更部分募集资金专户事项进行了认真审议,发表的独立意见如下:“经核查,我们认为:公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金专户的决策程序符合钱柜娱乐999证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件,以及公司《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定。我们同意公司本次变更部分募集资金专户。”
    
    五、保荐机构发表意见
    
    经核查,金奥博本次变更部分募集资金专户是考虑到银企合作等因素,符合公司自身发展的需要。金奥博此次变更部分募集资金专户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应程序,符合相关规定。
    
    本保荐机构对金奥博拟变更部分募集资金专户的事项无异议。
    
    (以下无正文)
    
    (本页无正文,为招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见之盖章签字页)
    
    保荐代表人:
    
    潘青林_____________
    
    丁一_____________
    
    招商证券股份有限公司
    
    年 月 日
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